Директора киевского предприятия задержали за отмывание средств на 200 млн грн

Сотрудники налоговой милиции задержали директора столичного предприятия за отмывание средств на сумму более 200 миллионов гривен, сообщили «Главреду» в пресс-центре ГНА в г. Киеве.

Главный отдел налоговой милиции в Печерском районе г. Киева завершает расследование уголовного дела по незаконному возмещению НДС из государственного бюджета. На днях сотрудники налоговой милиции задержали организатора этой махинации. Общество с ограниченной ответственностью, которое он возглавлял, разработало сверхпростую схему, как завладеть государственными средствами. Так, у фиктивного предприятия покупается устройство, обеспечивающее искробезопасность электрических цепей, «красная» цена которому гривен четыреста. Такой товар закупается на 200 миллионов гривен. Чтобы при этом создавалось впечатление, что оплата за устройство получена полностью, бизнесмены перепродавали товар одним предприятием другому многократно. Таким образом предприятие формирует налоговый кредит по НДС в размере 35 миллионов гривен и заявляет его к возмещению.

Однако, как выяснили налоговики, в действительности товар не закупался и существовал лишь на бумаге и в воображении махинаторов.

В отношении директора столичного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту покушения на завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем осуществления бестоварных операций.

Махинатор в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания ГУ МВД Украины в г. Киеве.

 http://stolitsa.glavred.info