Файл-квитанція

- електронний документ, що формується та надсилається банком (філією) на адресу Уповноваженого органу у зв'язку з отриманням файла-запиту, файла-рішення або Уповноваженим органом на адресу банку (філії), який надіслав файл-відповідь, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189 ( В редакції Постанови Національного банку N 341 від 20.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 104 від 23.03.2006 )

Файл-квитанція - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єкту Єдиної інформаційної системи, що надіслав "файл-запит", "файл-відповідь" або "файл-повідомлення", і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файлу.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПОЛОЖЕННЯ про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м.Київ

Файл-квитанція - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається СПФМ, що надіслав "файл-повідомлення", і свідчить про взяття на облік або відмову у взятті на облік інформації, що міститься у відповідному файлі.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СКЛАД реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (п.1.2) 28.09.2005 N 122