Файл-повідомлення

- електронний документ, що формується банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та містить дані про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або іншу інформацію, повідомлення якої вимагається законами України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189

Файл-повідомлення - електронний документ (набір даних) визначеної структури, що формується суб'єктом Єдиної інформаційної системи та надсилається Держфінмоніторингу і містить додаткові дані та/або копії документів, які стосуються надання додаткової інформації.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПОЛОЖЕННЯ про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м.Київ

Файл-повідомлення - електронний документ (набір даних) визначеної структури, що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить інформацію про фінансову операцію (далі - ФО), реєстраційні дані суб'єкта, відповідальної особи.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СКЛАД реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (п.1.2) 28.09.2004 N 122