Файл-запит

- електронний документ, який формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) та містить вимогу щодо надання додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 341 від 20.09.2005 )

Файл-запит - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який формується Держфінмоніторингом та надсилається на адресу суб'єкта Єдиної інформаційної системи і містить вимогу щодо надання інформації, повідомлення якої передбачається законодавством з питань запобігання легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПОЛОЖЕННЯ про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м.Київ