Конвертаційний центр з обігом понад 2,5 млрд. гривень

Управліннями боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій та Одеській областях спільно з УПМ ДПА в Чернівецькій області в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.4 ст. 191 КК України в м. Одесі ліквідовано „конвертаційний” центр, який було створено злочинною групою з п’яти осіб. Діяльність центру спрямовувалась на надання послуг суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що протягом 2008-2009 років організатори „конвертаційного” центру через підставних осіб зареєстрували ряд суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Надалі, підробивши бухгалтерські та податкові документи на придбання товару (робіт, послуг) із застосуванням вексельної форми розрахунків, за попередньою змовою з директором приватного підприємства, використовуючи для прикриття злочинної діяльності послуги одеського відділення комерційного банку, оформляли фіктивні видаткові документи на реалізацію товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та цінні папери під штучно створену заборгованість. На підставі таких документів реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки „конвертаційного” центру, де вони за допомогою фізичних осіб-„кур’єрів” знімалися готівкою.
Обіг коштів по рахунках «конвертаційного» центру склав понад 2 500 млн. гривень.
В офісному приміщенні «конвертаційного» центру під час обшуку вилучено: реєстраційні документи, офісну техніку, чорнові записи, банківські виписки про рух коштів по розрахункових рахунках протягом 2008-2009 років, підроблені первинні бухгалтерські документи і векселі, бланки з печатками і підписами 19 підприємств, 3,0 тис. швейцарських франків (що складає 225,2 тис. грн. по курсу НБУ) та векселі в кількості 47 шт. на загальну суму 31,3 млн. грн., емітованих 6 суб”єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.
На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.

Джерело