Департамент экономической безопасности МВД России раскрыл деятельность международной банды, которая отмывала крупные суммы. Злоумышленники открывали расчетные счета через однодневные фирмы и совершали переводы, таким образом, запутывая следы истинного происхождения этих денег. Общая сумма оборота составила около 1,5 миллиарда долларов.

В РФ пресечена деятельность некоей международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 млрд рублей, 440 млн долларов и 123 млн евро, говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД.

Против организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем. По данным ДЭБ, группа занималась банковскими операциями, связанными с открытием и счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание, проводила расчеты, а также занималась куплей-продажей валюты.

За оказание свои услуг злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денег. Всего в преступных схемах было задействовано 3 банка, 72 российских и 7 иностранных организаций.

Расследованием деятельности группы на территории Москвы и Московской области занимались 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска, изъято более 240 печатей и штампов компаний-однодневок, документация, а также 36 млн рублей.

Счета фирм-однодневок, на которых находилось более 72 млн рублей, арестованы. Троим участникам предъявлены обвинения, двое из них арестованы, третий — под подпиской о невыезде.

По материалам bfm.ru