Тег: фіктивність

От фермеров не будет отбоя

17 Июн 2011, 20:15

В УКРАИНЕ.- Вчера Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект, предусматривающий упрощение процедуры регистрации фермерского хозяйства

читать дальше...

Черговий ляпас тіньовій економіці

16 Фев 2010, 14:51

Викрито конвертаційний центрЗаарештовано керівника конвертаційного центру через розрахункові рахунки якого, пройшло понад 1,5 мільярди гривень. Наразі, органи МВС з'ясовують причетність до діяльності цього центру службових осіб органів податкової служби.

читать дальше...

Викрито конвертаційний центр

30 Дек 2009, 11:00

Викрито злочинне угрупуванняЗавдяки створенню шести фіктивних фірм, злочинці "відмили" близько 11 мільйонів гривень.

читать дальше...

Порушено кримінальну справу відносно службових осіб одного із заводів АРК щодо умисного ухилення від сплати ПДВ на суму близько 8 млн. грн.

19 Окт 2009, 17:27

Органами податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим порушено кримінальну справу відносно директора та головного бухгалтера одного із місцевих заводів з виробництва продукції для обслуговування залізничних колій щодо умисного ухилення ними від сплати податку на додану вартість на суму близько 8 млн. грн.

читать дальше...

Ліквідовано „конвертаційний” центр, організатори якого незаконно перевели у готівку понад 40 млн. гривень

04 Окт 2009, 10:28

Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області, спільно з УБОЗ ГУМВС України області, ліквідовано «конвертаційний» центр. Його організатори протягом 2007–2009 рр. здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку та переведення коштів

читать дальше...

Проти податківців, які сприяли визнанню підприємства банкрутом, порушено кримінальну справу

03 Окт 2009, 10:32

Працівниками відділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА у Луганській області виявлено факт зловживання службовим становищем з боку посадових осіб податкової служби.
Встановлено, що фахівцями Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції проведено виїзну планову перевірку місцевого приватного підприємства, за результатами якої донараховано до сплати у бюджет податків і зборів на суму понад 68 млн. грн. та винесено податкові повідомлення-рішення на цю суму.

читать дальше...

На Тернопільщині помічник судді «поставив на конвеєр» видачу фіктивних судових рішень

29 Сен 2009, 14:55

 

У Тернопільській області за порушення двох статей Кримінального Кодексу України – отримання незаконної винагороди працівником державної установи та підроблення документів – міліціонери притягнули до відповідальності помічника судді Підгаєцького районного суду.

читать дальше...

Працівники рівненського УБОЗу викрили учасників ОЗГ, які через фіктивні фірми перевели в готівіку понад 100 мільйонів гривень

23 Сен 2009, 14:00

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої з метою «відмивання» грошових коштів та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства.

читать дальше...

Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів ДПС по руйнуванню схем ухилення від оподаткування

22 Сен 2009, 11:45

ДПАУ з метою відпрацювання суб'єктів господарювання, які надали податковий кредит і не задекларували податкові зобов'язання, здійснюють операції, не обумовлені економічними причинами (цілями ділового характеру), та на виконання п. 2.3 розпорядження ДПАУ від 29.08.2008 р. N 278-р "Про створення робочої групи" направляє для використання в роботі Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів ДПС по руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формуванню доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами.

читать дальше...

На Львівщині працівники УБОЗ викрили кредитних аферистів, які напозичали в банках понад 15 мільйонів гривень

22 Сен 2009, 10:12

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області викрили службових осіб одного з державних підприємств, які завдали декільком комерційним банкам збитків на загальну суму понад 15 мільйонів 600 тисяч гривень.

читать дальше...
1 · 2 · ·
 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.