Тег: відмивання

Экономику прогнозировать на 5 лет не можем, зато планируем на 5 лет борьбу с грязными деньгами

10 Мар 2011, 09:51

УКРАИНА.-Вчера Кабинет министров одобрил пятилетнюю стратегию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

читать дальше...

Москаль разоблачает МВД: милицейское ведомство занимается отмыванием денег

02 Мар 2011, 07:45

Геннадий МоскальУКРАИНА.-Народный депутат Геннадий Москаль обвинил Министерство внутренних дел в попытке отмыть через Польшу государственные средства на маркировку автомобильных знаков

читать дальше...

Москаль дал водителям дельный совет - посылать министра МВД

18 Фев 2011, 16:53

Геннадий МоскальУКРАИНА.-Народный депутат Геннадий Москаль советует украинским водителям посылать главу МВД Анатолия Могилева с его идеями о необходимости замены водительских прав

читать дальше...

Сначала — во власть, потом — на нары. Как хорошо, что у нас совсем не Франция там какая-то

22 Сен 2010, 09:22

Жак Ширак, скандал, суд, отмывание денег, фиктивные контракты, растрата государственных средств, ПарижПАРИЖ. — Бывший президент Франции обвиняется в отмывании денег по фиктивным контрактам с 1992 по 1995 год. Выплаты по таким контрактам составили более 2 миллионов евро. Ну так Франция и страна-то не маленькая.

 

читать дальше...

Раскрыта преступная группировка, которая отмыла 1,5 млрд. долларов

01 Мар 2010, 17:42

Преступники отмывали деньгиДепартамент экономической безопасности МВД России раскрыл деятельность международной банды, которая отмывала крупные суммы. Злоумышленники открывали расчетные счета через однодневные фирмы и совершали переводы, таким образом, запутывая следы истинного происхождения этих денег. Общая сумма оборота составила около 1,5 миллиарда долларов.

читать дальше...

Директора киевского предприятия задержали за отмывание средств на 200 млн грн

21 Окт 2009, 16:15

Сотрудники налоговой милиции задержали директора столичного предприятия за отмывание средств на сумму более 200 миллионов гривен, сообщили «Главреду» в пресс-центре ГНА в г. Киеве.

читать дальше...
1
 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.