Список стран, которые представляют риск для мировой финансовой системы

Украина - претендент попадания в черный список стран, политика которых негативно влияет на мировую финансовую систему. С целью уменьшения возможности попадания в неблагонадежный список, правительству страны следует обратить особое внимание на принятие законопроектов о борьбе с терроризмом и отмыванием денег.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование стран G20 до конца февраля 2010 года создать новый чёрный список государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы, пишет «Коммерсантъ-Украина».

В новый список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сообщил Госфинмониторинг.

В первую категорию включён Иран, против которого FATF призвала применять контрмеры для защиты от рисков отмывания денег. Во второй категории – Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия, которые к февралю 2010 года не подготовили планы по устранению значительных недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег. В третьей – страны, до февраля не устранившие законодательные пробелы, не позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность: Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.

Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла. В Кабинете министров ещё в декабре предупреждали, что FATF обязательно внесёт страну в чёрный список, из которого исключила её в 2004 году. Впрочем, FATF поместила Украину в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их устранить. Компанию ей составили ещё 19 стран: Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка. Ранее этот список включал 30 государств.

В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в чёрный список в начале лета. «В мае мы должны отчитаться перед FATF о выполнении наших обязательств. Нам необходимо принять два законопроекта. Первый – о борьбе с отмыванием денег – уже был принят Верховной радой, но потом его необоснованно ветировал президент. Второй – о борьбе с терроризмом, хотя у нас терроризма нет,– сказал заместитель главы Госфинмониторинга Станислав Клюшке.– Если мы не примем эти документы, в июне Украину внесут в чёрный список FATF».

По материалам www.nr2.ru