Суб'єкт

- суб'єкт первинного фінансового моніторингу-юридична особа, філія, інший відокремлений структурний підрозділ, фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності.

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Н А К А З Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (Порядок, п.2) ( Назва Наказу в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87 від 05.05.2006 ) 28.09.2004 N 122 ( Введено на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87 від 05.05.2006 )

Терминологический словарь (нормативные определения)

Комментарии

Сортировать: [По убыванию] [По возрастанию]

Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования

 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.