Узагальнені матеріали

- розширений опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, інформація про учасників операцій, мотивовані підстави вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, наявна інформація та копії підтверджуючих документів.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (Порядок, п.2) 20.08.2003 N 98/40 ( Введено згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 156/35 від 03.08.2005 )

Узагальнені матеріали - документ, підготовлений Держфінмоніторингом України на основі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та іншої інформації, отриманої згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" , для надання в письмовій та/або електронній формі правоохоронним органам.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів (Порядок, розд.2) 28.11.2006 N 240/718/1158/755