Викрито конвертаційний центр

Завдяки створенню шести фіктивних фірм, злочинці "відмили" близько 11 мільйонів гривень.

На Дніпропетровщині співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинено протиправну діяльність двох місцевих ділків, які створили «конвертаційний центр», за допомогою якого легалізовували («відмивали») грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Працівниками ДСБЕЗ встановлено, що шахраї створили шість суб’єктів підприємницької діяльності, не маючи наміру здійснювати таку діяльність, натомість – була велика жага до збагачення. За попередніми оцінками, через рахунки підконтрольних фігурантам підприємств з розрахункового рахунку місцевого відділення комерційного банку було переведено у готівку близько 11,5 мільйонів гривень.

За даними фактами стосовно спритників було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Організатора афери було затримано відразу після отримання ним у банківській установі чергової партії «дармових» грошей. Одночасно було санкціоновано й проведено обшуки за місцем розташування тіньового «офісу», де було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 35 тисяч гривень, 8 печаток та штампів підконтрольних ним «транзитних підприємств», бланки векселів, 6 чекових книжок, пластикові банківські картки, банківські договори на відкриття депозитних рахунків. Водночас було заблоковано безготівкові кошти на суму близько 100 тисяч гривень.

Наразі слідство по даній справі триває. Встановлюються сума збитків, завданих цією протиправною діяльністю, з метою їх подальшого відшкодування. Заплановано проведення комплексних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, зареєстрованих зловмисниками, а також підприємств, які користувалися послугами цього «конвертаційного центру».

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років.

За матеріалами www.mvs.gov.ua