Юридична особа

Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.23) 18.07.1963 ( Втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 435-IV від 16.01.2003 )

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.80) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (Цивільний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Під юридичними особами в цьому Положенні розуміються також філії, представництва, що не мають статусу юридичної особи і здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням (Положення, преамбула) N 479 від 24.09.99 р.   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку N 367 від 27.08.2001 )

Юридичні особи:
1) установи - акціонери (учасники) банку, які мають частку у статутному фонді (капіталі) банку в 10 і більше відсотків;
2) установи-акціонери (учасники) банку в межах корпоративного об'єднання:
- банк повністю контролюється установою-акціонером (учасником);
- установа-акціонер (учасник) контролюється третьою стороною (учасником корпоративного об'єднання);
3) споріднена (асоційована) установа щодо установи - акціонера (учасника) банку (установа, яка має кваліфікований фінансовий інтерес - частку у статутному фонді банку 20%);
4) установа, яка має повний контроль над установою-акціонером (учасником), безпосередньо або за дорученням контролює частку у статутному фонді (капіталі) банку в 50 і більше відсотків;
5) асоційовані особи:
- установа, в якій керівником є дружина (чоловік), діти, батьки, брати і сестри керівників та контролерів банку, а також його установ-засновників;
- особа, яка має угоду або домовленість з асоційованими особами про купівлю-продаж, розпорядження, утримання і використання акцій банку або його установ-засновників;
6) некорпоративні установи, з якими керівники та контролери банку споріднені.
Керівники та контролери банку вважаються спорідненими з іншою установою, зареєстрованою в Україні або за кордоном, якщо вони:
- обіймають керівні посади в такій компанії (в тому числі як результат наданої позики або через фінансовий інтерес банку до цієї установи);
- або його асоційовані особи, як визначено вище, разом утримують частку в статутному фонді (капіталі) банку в 10 і більше відсотків;
- є особами, які мають право приймати керівні рішення, що впливають на діяльність цієї установи;
7) Головна споріднена установа, тобто, яка має у власності 20 або більше відсотків номінальної вартості акцій, що класифікується як кваліфікований фінансовий інтерес, при відсутності документально підтверджених заперечень.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків (Інструкція, Розд.2) N 141 від 14.04.98 ( Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 368 від 28.08.2001 )

Юридична особа - фінансові посередники, які згідно зі статтею 9 Закону України "Про приватизацію державного майна" , мають право приймати участь в аукціоні, а також згідно зі статтею 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" - банки та торговці цінними паперами, які мають відповідний дозвіл (ліцензію), що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (п.2.4.) N 1871 від 08.09.2000 м.Київ

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, і яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ Н А К А З Про затвердження Положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту) (Положення, п.1.3) 05.05.2004 N 70

Юридична особа - підприємство (організація), що є за законом носієм цивільних прав і обов'язків, володіє відокремленим майном, від власного імені набуває майнові та особисті нематеріальні права і виконує обов'язки, є позивачем або відповідачем у суді (господарському суді).

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (розд.2) 28.07.2006

Термін "юридична особа" означає будь-які організації, зареєстровані чи засновані або інакше належним чином організовані відповідно до законодавства будь-якої з Договірних Сторін, включаючи компанії, асоціації, партнерства, корпорації та інші.

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Ємен про сприяння та взаємний захист інвестицій (ст.1) м.Київ, 19 лютого 2001 року

Термін "юридична особа" означає по відношенню до кожної Договірної Держави будь-яку установу, засновану та визнану як юридична особа відповідно до законів цієї Держави, такі як громадські та приватні компанії, корпорації, ділові асоціації, уповноважені органи, партнерства, фундації, фірми, інституції, установи, агентства, фонди розвитку, підприємства, кооперативи та організації або інші подібні установи незалежно від того, обмежені чи ні їхні зобов'язання.

Угода між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій (ст.1) м.Абу-Дабі 22 січня 2003 р.

Юридичні особи - корпорації, фонди, анштальти, товариства, асоціації або будь-які інші подібні організації, які можуть встановлювати постійні клієнтські відносини з фінансовою установою або іншим чином володіти власністю/

Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003