<< Він думав, що у нього весь світ у кишені, а виявилося… лише 87,5 тисяч євро…
Черновецький та Кільчицька розпрощалися зі своїми "колесами" >>

Эта статья - часть серии "Органи влади інформують" (см.статьи)

  1. CБУ затримала групу осіб, які проводили прослуховування та відеоспостереження за допомогою спецтехніки
  2. На Донеччині ліквідовано "конвертаційний центр"
  3. Всенародне обговорення президентського проекту Конституції України
  4. Він думав, що у нього весь світ у кишені, а виявилося… лише 87,5 тисяч євро…
  5. Затримано мешканця Одеси, який завдав державі збитків на суму 32,2 млн. гривень
  6. Працівники Державтоінспекції, у разі виявлення порушень ПДР, складають адміністративні протоколи нового зразку
  7. Зміни в процедурі проходження державного технічного огляду транспортних засобів
  8. Понад 1 мільйон гривень хабара вимагала голова сільради за виділення землі в Обухівському районі Київської області
  9. Міліція продовжує виявляти власників гральних закладів, які зважилися на «азартні ігри» з державою
  10. На Київщині підприємці заплатять мільйонні штрафи за штучне підвищення цін на цукор
  11. Конвертаційний центр з обігом понад 2,5 млрд. гривень
  12. Підроблення КрАЗів можливе. Хто на черзі?
  13. Вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу змінюватимуться
  14. Направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно директора приватного підприємства
  15. Новопризначення голови Департаменту виконання покарань
  16. Не продавайте товар кому попало!
  17. За право вільно розпоряджатися власними коштами банкірша «попросила» у підприємця третину від суми на рахунку
  18. Інтернет – спільнота має допомогти правоохоронцям в очищенні мережі від дитячої «полунички»
  19. Госпіталізовано 177 дітей віком від 1,9 до 7 років
  20. Розсекречено документи КГБ про Народний рух України
  21. Україна і Росія працюють у системі постачання газу прогнозовано
  22. У Варшаві Президенти України та Польщі взяли участь у церемонії відкриття пам'ятного знаку жертв Голодомору 1932-1933 рр.
  23. Кримські хабарники продовжують дивувати своїм «апетитом»
  24. Замість того, щоб будувати житло, підприємці витрачали гроші інвесторів на створення нових «довгобудів»
  25. Для третіх осіб відомості про зміну складу засновників набувають чинності тільки після внесення цих змін до Єдиного державного реєстру
  26. Найкраща антикризова програма для бізнесу – це можливість підприємцям вільно і спокійно працювати?...
  27. Свіжина річної давнини
  28. Рівень "тінізації" української економіки сягнув 40 відс. ВВП
  29. Щодо питань існуючого механізму надходження до податкових органів відомостей Єдиного державного реєстру
  30. НБУ та Кабінет міністрів мають визначитися
  31. На Одещині ліквідовано бандитське угруповання, яке викрадало іноземців з метою отримання викупу
  32. В історії з крадіжкою вантажів роль «троянського коня» виконував… холодильник
  33. Упродовж тижня працівниками ДСБЕЗ викрито 380 злочинів у сфері службової діяльності
  34. Права жінки, що займається підприємницькою діяльністю, на одержання допомоги по догляду за дитиною
  35. Антимонопольний комітет ініціює перевірку підходів київської міської влади до довгострокових проїзних квитків
  36. Щодо подання до податкового органу довідки про погодження місцезнаходження відокремленого підрозділу
  37. Окружний адмінсуд м.Києва заборонив Мін‘юсту реєструвати постанову НКРЕ про затвердження роздрібних цін на газ для населення
  38. У Міністерстві внутрішніх справ України створено відділ боротьби з кіберзлочинністю
  39. Першому заступникові Голови НБУ підписано повістку про виклик на допит
  40. Код виду економічної діяльності не створює сам по собі прав чи обов’язків
  41. Український миротворчий персонал увійде до складу Сил ООН з підтримки миру на Кіпрі
  42. Генеральною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків та мита на суму понад 244 млн. гривень
  43. Цього року безпосередньо в банках міліцією викрито майже півтори тисячі злочинів
  44. Сумлінні підприємства отримують спрощення митного контролю
  45. Спрощено порядок отримання дозволів
  46. В органах державної податкової служби перебуває на обліку 3 162 926 платників податків
  47. Щодо особливостей нарахування податку з доходів фізичних осіб
  48. Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд приятных изменений
  49. Украинцы поневоле будут работать меньше. На один день
  50. Тигипко заступается за нового главу НБУ
  51. Клюев обещает 100 млрд грн
  52. Строителям облегчили жизнь
  53. Приюты для бездомных будут платить НДС
  54. Самострои получили второе дыхание
  55. Могилев выкопал могилу для кредитных союзов
27 Авг 2009, 01:24

Затримано мешканця Одеси, який завдав державі збитків на суму 32,2 млн. гривень

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Одеській області за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 та ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України щодо фізичної особи – засновника підприємств з ознаками фіктивності.

 

Встановлено, що протягом 2006-2009 років, використовуючи рахунки та реквізити “фіктивних” підприємств, зазначений громадянин на підставі підписаних ним чеків зняв з розрахункових рахунків понад 200 млн. грн. нібито на закупку сільгосппродукції (не маючи наміру її здійснювати). У подальшому частину незаконно отриманих грошових коштів було легалізовано у фінансових операціях.

Загалом внаслідок незаконної діяльності зазначеної особи та його спільників державі завдані збитків у вигляді несплати податків на суму 32,2 млн. грн. та виведено у тіньовий сектор економіки понад 200 млн. гривень.

Наразі по кримінальній справі відшкодовано збитків на суму 498,7 тис. гривень.

Вказаного громадянина затримано в порядку ст.115 КПК України.

 

 

ДПА України

Теги:

Случайный термин из Словаря юридических терминов: Експертиза змін
<< Він думав, що у нього весь світ у кишені, а виявилося… лише 87,5 тисяч євро…
Черновецький та Кільчицька розпрощалися зі своїми "колесами" >>

Комментарии

Сортировать: [По убыванию] [По возрастанию]

Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования

 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.